Inicio Nacionales Apresan a Juan Gabriel Pérez acusado de lavado de activos caso FM

Apresan a Juan Gabriel Pérez acusado de lavado de activos caso FM

Santiago.- Más de US$1,020,000 y vehículos alta gama se incautaron en el «Caso FM», como se ha denominado a los allanamientos en Santiago que se iniciaron en la mañana de este jueves.

Además de los US$1,020,000, se incautaron RD$760,000 y 50 euros así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche. Autoridades apresan a Juan Gabriel Pérez, propietario del en car wash Único Auto Detailing.

En los operativos participan unos 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y de otras agencias de seguridad del Estado dominicano.

El Caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. A dicha red en agosto de 2020 se le ocuparon unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.

Las acciones son coordinanadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Todas forman parte de la lucha sistemática contra el crimen organizado que desarrolla la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.

Los fiscales actúan en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.

Puede ser una imagen de coche
Puede ser una imagen de al aire libre
Puede ser una imagen de coche
Puede ser una imagen de coche
No hay ninguna descripción de la foto disponible.
Puede ser una imagen de coche
Puede ser una imagen de coche
Puede ser una imagen de dinero
Puede ser una imagen de coche
Puede ser una imagen de dinero
Puede ser una imagen de una persona y carretera
Puede ser una imagen de coche
Alinstante.Dohttp://YefryOviedo.com
Comunicador Social, Productor de Radio y Televisión, Locutor Fotógrafo.
RELATED ARTICLES

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

A %d blogueros les gusta esto: